公告编号：2015-019证券代码：831178证券简称：科马材料主办券商：浙商证券浙江科马摩擦材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 4月 23日 9时 结束时间：2015年 4月 23日 12时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公告编号：2015-019 本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于股票发行方案的议案》。 2、审议《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》。 3、审议《关于修改公司章程的议案》。 4、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 上述 1-4 项议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监 事会第八次会议审议通过，议案内容详见同日披露于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台的《第二届董事会第八次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法公告编号：2015-019 (二)登记时间: 2015 年 4 月 22 日 9点 30分至 11 点整，13 点整至 15点 30分。 (三)登记地点:公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：徐长城 联系地址：松阳县西屏镇瑞阳大道 312号 电子邮箱：[email protected] 电话：0578-8068008 传真：0578-8069568 (二)会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》； 2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》。 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 临时提案请于会议召开十天前提交。